. Formaven part d’una organització internacional que comprava la numeració de les targetes de crèdit i després d’utilitzar-les, les revenia novament a altres grups delinqüencials
. Els arrestats haurien comès un frau d’almenys 300.000 euros i sis d’ells ja són a la presó
Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat Central d'Estafes i Mitjans de Pagament de la Divisió d'Investigació Criminal han desarticulat un grup criminal especialitzat en realitzar compres en establiments utilitzant targetes de terceres persones. Els arrestats aconseguien la numeració de les targetes de les seves víctimes a través de la xarxa i aquestes dades les utilitzaven per crear targetes copiades i fer les compres.
Al desembre de l’any 2011 els serveis gestors dels mitjans de pagament d’una coneguda entitat bancària van comunicar a la Unitat Central d'Estafes i Mitjans de Pagament dels Mossos d'Esquadra que s’havia detectat un frau. Aquest deixava constància que algunes persones estaven utilitzant de forma fraudulenta diverses targetes bancàries de clients de l’entitat bancària, amb seu als Estats Units d'Amèrica, a botigues de Catalunya.
Després de rastrejar les operacions il·legals denunciades, els investigadors van comptabilitzar que s’havien realitzat fins a un miler d’operacions fraudulentes i que l’import del frau consumat rondava els 300.000 euros. Les tasques d’investigació també van permetre corroborar que a més de la entitat nord-americana hi havia d’altres entitats bancàries afectades de països com Canadà, Austràlia i Nova Zelanda.
La Unitat Central d'Estafes i Mitjans de Pagament va detectar que la gran majoria de compres s’havien realitzat en establiments de Barcelona i la seva àrea metropolitana i el Jutjat d'Instrucció número 30 de Barcelona es va fer càrrec del cas. Els estafadors utilitzaven les targetes per comprar de forma continuada productes alimentaris i d’altres objectes de fàcil sortida al mercat il·lícit.
El fet que les entitats afectades i els països emissors de la targetes fossin tan diversos va provocar que els investigadors treballessin amb la hipòtesi que l’estafa l’estava cometent alguna organització criminal d’àmbit internacional que després d’utilitzar-les, es dedicava a vendre a altres grups les dades bancàries que havien obtingut il·legalment. A mesura que avançava la investigació es va corroborar que efectivament era així i que els membres de l’organització compartien les dades bancàries que compraven il·legalment amb d’altres delinqüents.
El grup desarticulat adquiria directament les numeracions de les targetes a pàgines d’internet, creades única i exclusivament per a ser venudes a organitzacions delictives com la investigada.
Cal destacar que a mesura que la investigació anava avançant, els membres de la organització.- que en la majoria dels casos han estat reconeguts fotogràficament pels treballadors de les botigues on efectuaven compres diàriament.- extremaven les mesures de seguretat per tal de no ser descoberts per la policia.
Finalment el cas, batejat amb el nom de “Diadia” ha culminat aquest mes d’octubre amb la detenció de 8 persones, 7 a Catalunya i 1 a Fuenlabrada, 14 imputats, diversos registres a domicilis i la intervenció de lectors/gravadors (MSR) així com nombrós material destinat a l’ús fraudulent de targetes bancàries. També s’han intervingut begudes alcohòliques, perfums, ordinadors portàtils, televisors i documentacions falses.
L'operatiu ha afectat a diverses localitats d’arreu del territori: Fuenlabrada (Madrid), Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, L’Hospitalet de Llobregat i Montcada i Reixac. Les gestions d’investigació efectuades fora de Catalunya per tal d’identificar un dels membres del grup s’han dut a terme amb la col·laboració d’efectius del Grup II de Mitjans de Pagament de la UDEF Central del Cos Nacional de Policia.
Els detinguts, tots ells de nacionalitat nigeriana són:
- Obaseki John I. de 29 anys.
- Osarenkhoe O. de 35 anys.
- Kelvin O. de 30 anys.
- John E. de 38 anys.
- Kevin A. de 28 anys.
- Charles O. de 40 anys.
- Idowu U. de 22 anys.
- Junior O. de 44 anys.
No es descarten més detencions durant els propers dies.
El jutjat que coneix la causa ha decretat l’ingrés a la presó de sis dels vuit detinguts.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada