Desarticulada organització especialitzada en falsificar targetes de crèdit i fer compres fraudulentes #xippolicia

L’operació policial, que s’ha realitzat de forma conjunta entre Mossos i Cos Nacional de Policia, s’ha saldat amb 18 detinguts
 
El grup, que estava altament especialitzat i tenia una estructura perfectament definida, hauria estafat un mínim de 285.000 euros

Agents dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea d’Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord, conjuntament amb el grup IV de la UDEF-BPPJ de Jefatura Superior del Cos Nacional de Policia, han desarticulat una organització especialitzada en falsificar targetes de crèdit i, posteriorment, efectuar compres fraudulentes en establiments comercials, benzineres i adquirir viatges i vols a través d’internet.
 
L’abast de l’operació es situaria en un mínim de 395 targetes falsificades, amb 285.000 euros defraudats.
 
Als detinguts se’ls imputen els següents delictes: falsificació de targetes bancàries, falsificació documental, receptació, tràfic de substàncies estupefaents, tinença il·lícita d’armes i pertinença a organització criminal. Els 18 detinguts són de nacionalitat dominicana, d’edats compreses entre els 19 i els 39 anys, 9 veïns de Barcelona, 8 de l’hospitalet de Llobregat i un de Barberà del Vallès.
 
Les detencions es van realitzar el 17 d’abril i tots els detinguts han quedat en llibertat amb càrrecs.
 
La investigació té el seu punt d’inici l’any 2011 quan el Grup d’estafes de l’Àrea d’Investigació Criminal Metropolitana Nord va detectar un augment en l’ús de targetes falsificades a la zona de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Paral·lelament, es va rebre informació relacionada amb la posada en circulació de targetes que no corresponien amb les que les entitats bancàries havien emès -tot i portar la seva imatge de marca- i que per tant havien estat obtingudes i gravades de forma fraudulenta, a partir de plàstics de suport verges.
 
Els investigadors van corroborar que els membres de la banda centraven la seva activitat delinqüencial en l’ús de targetes de crèdit d’una entitat bancària amb seu als Estats Units perquè no disposen de xip de seguretat. Aquesta tria es feia amb l’objectiu d’evitar les targetes amb les que treballen els bancs amb seu a Europa, que incorporen massivament l’ús d’aquest mecanisme de seguretat.
 
A partir de la informació disponible, la investigació es va centrar en determinar les vies de falsificació que utilitzaven els imputats: establiments especialitzats en la venda de plàstics amb banda magnètica, impressores de targetes i els seus consumibles.
 
La investigació ha permès localitzar aquests establiments i saber el tipus de productes i material que s’hi adquirien per fabricar posteriorment les targetes falsificades. Aquesta fabricació es feia en algun dels domicilis descoberts, on s’ha trobat la maquinària i més elements destinats a aquesta activitat il·lícita.
 
Les targetes falses no es feien només sobre els plàstics verges sinó que també aprofitaven targetes de bancs estrangers que els pertanyien i es limitaven a gravar de nou les bandes magnètiques d’aquestes targetes amb numeracions d’altres clients.
 
Un grup amb un alt grau d’especialització
 
La identificació de tots els integrants de l’organització i la investigació de la seva estructura va determinar que aquest grup estava perfectament distribuït pel que fa als rols i les tasques desenvolupades. La banda operava amb tres nivells definits:
 
-Primer nivell: membres del grup que s'encarregaven de falsificar el suport de les
targetes, amb la clonació, la còpia i la introducció de la informació en la banda magnètica i amb l’obtenció d’informació d'interès a través d'internet de les víctimes potencials.
 
-Segon nivell: en aquest estadi els integrants del grup es dedicaven a realitzar transaccions amb les targetes falsificades amb la finalitat d'obtenir beneficis directes, portaven a terme la venda del material falsificat i tenien l’encàrrec de comprovar el correcte funcionament i la vigència de totes les targetes.
 
-Tercer nivell: establiments o persones relacionades que facilitaven les transaccions fraudulentes de manera concertada amb els passadors del segon nivell.
 
Es dóna la circumstància que alguns membres de la organització realitzaven activitats delinqüencials paral·leles com assalts a domicilis relacionats amb il·lícits vinculats al tràfic de drogues. En un d’aquests atacs, van ferir amb una arma de foc un home en un robatori violent a un domicili del districte de Nou Barris Barcelona el passat 31 de desembre. Aquesta realitat evidencia que, a banda de dedicar-se a la falsificació de targetes de crèdit, l’organització també planificava i executava assalts a persones que mantenien lligams amb el tràfic de substàncies estupefaents i transaccions relacionades amb el tràfic d'armes.
 
Els registres domiciliaris es van fer el passat 17 d’abril en deu entrades a immobles de l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona i es van intervenir ordinadors, targetes bancàries falsificades, lectors gravadors de bandes magnètiques utilitzats per la clonació d'informació, 14 USB i una pistola detonadora amb munició.
 
A més, es van intervenir 50 grams de cocaïna i diversos quilograms de substància de tall, documentació acreditativa de transferències bancàries a diversos països europeus i llatinoamericans i documentació relacionada amb la compra de bitllets virtuals d'avió i tren a diferents destinacions.