La Policia Nacional ha detingut 49 persones que, suposadament, pertanyien a una xarxa que blanquejava diners del narcotràfic a través de 12 locutoris que pràcticament no tenien activitat comercial. Segons la policia, la xarxa hauria blanquejat més de 30 milions d'euros, uns diners que provenien del narcotràfic a Espanya i que, després de ser blanquejats, s'enviaven a Colòmbia. Cada locutori, podia blanquejar una mitjana de 50.000 euros diaris.
49 detinguts, principalment a Madrid, però també a Barcelona i Albacete, i més de 30 milions d'euros de diners del narcotràfic blanquejats a través d'una xarxa de 12 locutoris que pràcticament no tenien activitat comercial. En l'operació, duta a terme per la Policia Nacional, s'han decomissat 500.000 euros en efectiu, 300.000 dels quals eren al domicili del suposat cap de la trama que, a més, tenia al domicili dos quilos de cocaïna i una pistola.
A la xarxa participaven 12 locutoris que, pràcticament, no tenien activitat comercial. De mitjana podien blanquejar fins a 50.000 euros diaris. Per a blanquejar-los utilitzaven tres vies diferents a través de transferències i girs de diners fets amb el consentiment de persones que rebien una compensació econòmica a canvi, d'altres sense tenir el consentiment dels afectats i, per últim, utilitzaven també passaports de persones estrangeres que havien falsificat.
L'origen d'aquesta operació es remunta a l'octubre de 2010 amb l''operació Mirall'. Llavors, la Policia Nacional va detenir 41 persones acusades d'haver blanquejat 200 milions d'euros de diners també procedents del narcotràfic.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada